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Allgemein Business Scam

Chinesische Korruption

Jangtsekiang, (長江 / 长江), mcvth/canva, kasaan media, 2018
Es gibt etwas, wie einen Markt für Scammer, Geschichten- Markt, der sich im Darknet befindet. Hier kann jeder die Geschichten gegen eine Zahlung eines Einmalbetrages runterladen. Es wird gar als profitables Business angepriesen.

Chinesischer Reichtum

Wer sich wundert, dass der Interpol Chef Meng festgenommen wurde, der Übergang in die Marktwirtschaft in China machte wenige Bürger reich. Dabei liess die Öffnung des Marktes viele Chinesen bettelarm zurück.

Tatsächlich kommt die vorliegende Geschichte, die der Scammer Shi Yeng schreibt, aus Nigeria, aber auch in China haben die Nigerianer mittlerweile Fuss gefasst.

Die genannte Summe alleine, weist das Unterfangen als völlig irreal aus.

Es gibt etwas, wie einen Markt für Scammer, Geschichten- Markt, der sich im Darknet befindet. Hier kann jeder die Geschichten gegen eine Zahlung eines Einmalbetrages runterladen. Es wird gar als profitables Business angepriesen.

In der Scammer-Branche werden Milliarden umgesetzt. Man hat nur die Zahlen, die offiziell gemeldet werden. Etwa 6, 5 Milliarden Euro Schaden gehen auf Scammer weltweit. Inoffiziell dürften es ein Vielfaches sein.

Shi Yeng erzählt eine unschlüssige Geschichte, der Lebensmittelhändler, der später, in der zweiten Mail als Ölhändler ausgegeben wird.

Meistens geht es um Vorschussbetrug, in diesem Fall wahrscheinlich eher um Geldwäsche. Die Gründe der Scammer sind vielschichtig.

Neu an dieser Zusendung ist, dass das Deutsch erheblich besser ist und von jemandem geschrieben wurde, der mehrere Jahre im deutschen Sprachraum verbracht hat.
Am besten löscht man die Mails, wenn sie kommen, niemals zahlen, niemals Papiere in Kopie übersenden.

An diesem Sachverhalt der Mails stimmt nichts.

Shi Ying monyca87@alice.it

Ich brauche deine Antwort

Ich habe ein Geschäftsportfolio von $ 105,700,000.00 USD, um mit Ihnen zu sprechen. Bitte kontaktieren Sie mich unter der folgenden E-Mail-Adresse für weitere Details.

Grüße

Shi Ying

Lieber Freund
Ich kontaktierte Sie bezüglich eines verstorbenen Kunden (Mr. Ahmed Bassam Asim), einem pakistanischen Lebensmittelhändler in Afghanistan, der riesige Investitionen unter unsere Bankverwaltung tätigte.

Er investierte im Juni 2007 88,7 Millionen US-Dollar in ein Investmentbanking-Portfolio meiner Bank (Industrie- und Handelsbank Chinas). Ende April 2009 hatte der Fonds bereits 105.700.000,00 US-Dollar in US-Dollar bei 0,35 US-Dollar % Festzins und Gewinn aus Anlageportfolios basierend auf professioneller Beratung für Investitionen mit geringem Marktrisiko.

Seit dieser Zeit hat die Bank mehrere Mitteilungen an (Mr. Ahmed Bassam Asim) als Kunden-Follow-up und mögliche Investitionsaktualisierung geschickt, da er ein bekannter Kunde ohne Antwort ist. Nach eingehender Untersuchung erhielt ich Informationen, dass (seine Familie Ahmed Bassam Asim) während eines Angriffs der NATO in Afghanistan getötet worden war.

Aufgrund der sensiblen Natur von Ahmed Bassams Geschäft, wollte er nie irgendwelche Spuren auf seinem Privatkonto leben und hat keine nächsten Verwandten für seine Investitionen und Geldmittel nominiert und auch seinen WILLEN in unserer Obhut gelassen.

(Herr Ahmed Bassam Asim) starb ohne bekannten Verwandten, um seine Gelder und Investitionen zu beanspruchen. Dies bedeutet, dass sein Fonds von der Bank und anschließend von der chinesischen Regierung beansprucht wird, wenn niemand dazu kommt.

Jetzt gibt es eine Gesamtsumme von $ 105,700,000.00 USD Millionen US-Dollar nicht beanspruchten Fonds in meiner Bank, die ich möchte, dass Sie als nächste Angehörige für stehen; und haben ein wasserdichtes sicheres System für Sie geplant, um Sie mit allen notwendigen Informationen für die einfache Übertragung des Fonds zu Ihnen ohne irgendwelche Schwierigkeiten zu versorgen und zur Verfügung zu stellen.

Nach Abschluss dieses Projekts wird Ihr Anteil 50% der $ 105.700.000,00 USD Millionen US-Dollar betragen. Ich zähle auf Ihre Reife und Ihr Selbstvertrauen, mich nicht zu verraten, weil ich ein Familienvater bin und eine seriöse Karriere zu beschützen habe.

Ich erwarte deine Antwort.

Grüße,

Dr. Shi Ying

2. Mail

Lieber Freund,
Vielen Dank für die Antwort, und wie ich in meiner vorherigen E-Mail gesagt habe, ist das erste, was ich tun werde, Sie mit den vollständigen Details (einer allgemeinen Übersicht) dieser Transaktion vertraut zu machen, um Ihnen eine Grundlage zu geben, auf der Sie konkretisieren können Entscheidung.

Ahmed Bassam Asim (Ein Ölhändler), und eine Investition, die er unter unsere Bankverwaltung gestellt hat. Ich bitte Sie nochmals höflich darum, den Inhalt dieser E-Mail vertraulich zu behandeln und die Integrität der Informationen zu respektieren, die Sie aufgrund dieser E-Mail erhalten. Ich kontaktiere Sie unabhängig und niemand ist über diese Kommunikation informiert. Ich möchte Sie mit bestimmten Fakten vertraut machen, von denen ich glaube, dass sie für Sie von Interesse sind.

Was ich dir erzählen möchte, wird unmoralisch sein, aber ich möchte, dass du etwas verstehst. Es ist nur ein Außenseiter der Bankenwelt, der die Innenpolitik der Bankenwelt als irrational empfindet. Besonders die Welt des Private Banking ist für diejenigen, die auf bestimmten Stühlen sitzen und bestimmte Portfolios überwachen, mit großen Belohnungen behaftet. Sie sollten jetzt angefangen haben, die allgemeine Richtung dessen, was ich vorschlage, zusammenzustellen. Es gibt 105.700.000,00 USD Kaution, die nur unbeansprucht liegt. Diese Bank hat viel Geld ausgegeben, um die Familie des Verstorbenen ausfindig zu machen; sie haben seit mehreren Monaten untersucht und haben kein identifizierbares Familienmitglied gefunden. Die Untersuchung ist zu Ende gegangen.

Ich bin mir der Konsequenzen dieses Vorschlags bewusst. Ich bitte Sie noch einmal, wenn Sie kein Interesse an diesem Projekt finden, dass Sie diese Mail wegwerfen und vergessen sollten, dass ich Sie jemals kontaktiert habe, bitte ich Sie, nicht rachsüchtig und destruktiv zu sein. Zerstöre meine Karriere nicht, weil du meinem Vorschlag nicht zustimmst. Ich bin kein Verbrecher und was ich tue, finde ich nicht gegen das gute Gewissen, das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber die Dynamik meiner Branche diktiert, dass ich diesen Schritt mache. Solche Möglichkeiten kommen nur einmal im Leben vor. Ich kann diese Chance nicht vorübergehen lassen. Ausnahmsweise finde ich mich total in meinem Schicksal. Diese Chance wird nicht an mir vorbeigehen und bitte lass mich meine Chance nicht verpassen, wenn du nicht mit mir arbeiten willst lass es mich wissen und lass mich weitermachen mit meinem Leben. Ich bin ein Familienmensch und dies ist eine Gelegenheit, ihnen neue Möglichkeiten zu bieten. Ich habe die Risiken bewertet und das einzige Risiko, das ich hier habe, liegt darin, dass Sie sich weigern, mit mir zusammenzuarbeiten und meine Bank zu warnen. Wenn Sie mir positive Signale geben, werde ich Ihnen den entsprechenden Modus Operandi geben, um diesen Prozess zu einem Abschluss zu führen.

Ich schicke dir diese Post nicht ohne ein gewisses Maß an Angst, was die Konsequenzen angeht, aber ich weiß in mir, dass nichts gewagt ist nichts gewonnen ist und dass Erfolg und Reichtum niemals leicht oder auf einer Platte aus Gold kommen. Dies ist die eine Wahrheit, die ich von meinen Privatkunden erfahren habe. Verrate mein Vertrauen nicht. Ich erwarte deine Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Shi Ying

Lieber Freund,
Der Grund, warum ich Sie kontaktiert habe, ist, dass ich einen ausländischen Partner brauche, der mich bei diesem Projekt unterstützt, weil es zu riskant sein wird, diesen Fonds an meine Mitmenschen zu transferieren. Als ein Schwerpunkt möchte ich, dass Sie als vertrauenswürdige Person stehen, um dieses Geld zu erhalten, wenn es übertragen wird. Sie müssen sich keine Gedanken über die finanziellen Details für diese Transaktion machen. Alles wurde logisch und strategisch geplant, um es ohne Risiko abzuschließen und ich werde Sie auf jedem Schritt des Weges führen. Seien Sie versichert, dass ich jede Information und Professionalität habe, um diese Transaktion zum Erfolg zu führen, aufgrund der privilegierten Position, die ich bei der Bank einnehme. Ich werde alles tun, was gesetzlich erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das Projekt erfolgreich verläuft.

Um diesen Fonds reibungslos und leicht zu transferieren, habe ich geplant, ihn in Ihrem Namen zu übertragen, um ein Offshore-Online-Bankkonto bei einer Bank einzurichten, die ich Ihnen im Verlauf der Transaktion vorschlagen werde. Mit dieser Option denke ich, dass der allgemeine Überblick verständlich ist und bevor Sie auf der Basis der vereinbarten Aktienquote auf unser Privatkonto überweisen.

In der Zwischenzeit sollten wir diese Kommunikation aus Sicherheitsgründen auf E-Mails beschränken, bis wir genügend Vertrauen zueinander aufgebaut haben. um alle notwendigen Dokumente in Ihrem Namen durch einen Rechtsanwalt zu vervollkommnen; und um dieser Transaktion das Recht zu geben, das sie verdient, senden Sie die folgenden Informationen:

  1. Vollständiger Name:
  2. Adresse:
  3. Eine Kopie Ihrer Identifikationsmittel (Führerschein oder Internationaler Pass oder Personalausweis)
  4. Beruf:
  5. Familienstand:

Sobald ich die oben genannten Daten erhalten habe, sende ich Ihnen die gleichen Informationen über mich und anschließend weitere Dokumente und Informationen, sobald ich sie vom Anwalt erhalten habe.

Aufgrund der sensiblen Art der Transaktion ist es wichtig, dass wir sie vertraulich für uns behalten, damit wir den Vorteil genießen können, ohne befürchten zu müssen, dass jemand anderes davon Kenntnis hat.

Ich möchte noch einmal betonen, dass Ihr Anteil 50% der $ 105,700,000.00 Million USD (einhundertfünf Millionen, siebenhunderttausend US-Dollar) beträgt, was 52,850,000.00 Millionen US-Dollar entspricht. Aber wenn Sie eine wichtige Frage haben und Sie denken, wir können darüber reden, können Sie mich immer durch meine private E-Mail erreichen.
Ich warte auf die oben genannten persönlichen Informationen und Fragen zu dem, was Sie benötigen, um weitere Informationen zu erhalten.

Grüße,
Dr. Shi Ying

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